Identity Provenance File™ - Verificación de identidad KYC verificada en Florida
La IA puede fingir una cara. Incluso puede fingir la voz. Pero no puede engañar a un ojo entrenado con un documento de identidad real en la mano.
Los titulares lo dicen todo.
Un Director de Educación recién nombrado en Iowa fue expuesto como inmigrante indocumentado utilizando una identidad falsa y credenciales académicas falsas.
Aquí en Florida, varias enfermeras fueron sorprendidos trabajando en hospitales con nombres y licencias de amigos, tras pasar las comprobaciones de antecedentes habituales.
Si eso puede ocurrir en el gobierno y sanidad, puede ocurrir en cualquier parte.
Cuando las comprobaciones de antecedentes tradicionales no pueden decir quién es real, es hora de hacer algo más fuerte.
Nuestro servicio de verificación de identidad KYC - Beyond the Background Check - está pensado para un mundo en el que la tecnología puede falsificar casi cualquier cosa - excepto la verdad que proviene de verificación documentada y supervisada por personas.
Combinamos la autenticación biométrica, la inspección en persona y la documentación notarial para crear una Fichero de verificación de identidad autenticada que resista un examen real.
¿Por qué no basta con comprobar los antecedentes?
Una comprobación de antecedentes muestra lo que una persona hizo - no quiénes son son.
No puede confirmar si la persona que tiene delante es la misma que pasó el control.
A medida que la IA y la manipulación de imágenes se extienden por las redes sociales, esa brecha se está convirtiendo en un grave lastre.
Usted se preocupa por las noticias falsas y los vídeos falsos, pero ¿qué hay de la autenticidad de su próximo empleado, proveedor o contratista?
Ahí es donde entran en juego nuestros servicios de verificación de identidad.
Perspectiva del sector:
“El fraude de identidad de los solicitantes está aumentando drásticamente a medida que los malos actores explotan las debilidades de la incorporación remota, las identificaciones falsas y los parecidos generados por IA. Las comprobaciones de antecedentes tradicionales no estaban diseñadas para detectar esto: la contratación moderna exige ahora una verificación activa de la identidad.”- La creciente amenaza del fraude de identidad de los solicitantes - First Advantage Norteamérica
Perspectiva normativa:
“Los verificadores de antecedentes que se basan únicamente en la coincidencia de nombres exponen a los consumidores y a las empresas a una identificación falsa. En virtud de la Ley de Informes de Crédito Justos, no garantizar una coincidencia de identidad precisa puede constituir una infracción legal.”
Cerrar la brecha para las pequeñas y medianas empresas
Las grandes corporaciones gastan miles por contratación en sistemas de identidad de nivel empresarial, pero la mayoría de las pequeñas y medianas empresas no pueden permitirse esas herramientas, y en muchos casos, simplemente no existen fuera de la infraestructura corporativa. Hasta ahora, las empresas más pequeñas, las escuelas y los proveedores de atención sanitaria no tenían acceso a una verificación de la identidad de los empleados documentada que fuera asequible y defendible.
Nuestros servicios cierran esa brecha. Se han diseñado para que incluso una pequeña empresa emergente, un colegio privado o una consulta médica puedan permitirse el mismo nivel de diligencia debida documentada y verificable en los que confían los grandes empresarios.
Precios accesibles, hacemos que sea realista para cualquier empresa de Florida demostrar que no dijeron “¡a mí me parece bien! - verificaron.
La solución humana en un mundo digital
Combinamos tecnología y verificación humana restablecer la confianza en el proceso de contratación y acreditación.
Cada Fichero de Identidad Provenance™ (Identity Provenance File™) que producimos incluye:
Inspección de identificación en persona por técnicos formados en Florida
Verificación biométrica y por IA para autenticar los rasgos de identidad y la coincidencia facial
Declaración jurada notarial y certificación notarial expedidas por el Secretario de Estado de Florida que confirmen el encargo y la autoridad del notary.
Documentación de la cadena de custodia vinculando el DNI, las huellas dactilares y nuestra inspección
Referencia QR segura enlace a su registro verificado
Esta combinación de verificación de identidad biométrica y notarial ofrece una garantía de cumplimiento para las pequeñas y medianas empresas de Florida que necesitan un servicio fiable de verificación de identidad.
Personas reales que verifican credenciales reales - aquí mismo, en Florida. Eso no es automatización. Es responsabilidad, proporcionada con el mismo cuidado y atención personal que definen nuestro enfoque boutique.
Opciones de paquetes
Los dos niveles siguientes ofrecen resultados de verificación de identidad verificados y notariados, cada uno de ellos documentado a través de nuestro servicio de verificación de identidad con sede en Florida.
Nivel 1 - Más allá del paquete de comprobación de antecedentes ($349)
Para: transacciones de alto valor, puestos sensibles, juntas de concesión de licencias, sanidad, finanzas y organizaciones en las que el riesgo de robo o de reputación es importante.
Incluye:
Comprobación de antecedentes del FBI (mediante envío de LiveScan)
Inspección personal del DNI con verificación física y de las características de seguridad
Verificación biométrica avanzada y Comparación facial con IA
Captura de fotos en la oficina y conservación de registros
Declaración jurada de cadena de custodia (firmada y notariada)
Certificación notarial expedida por el Secretario de Estado de Florida que confirme el encargo y la autoridad del notary
QR seguro Fichero de Identidad Provenance™ (Identity Provenance File™) para el almacenamiento de conformidad
Resultado:
Un certificado notarial Fichero de Identidad Provenance™ (Identity Provenance File™) que demuestre quién fue examinado, cómo y cuándo fue verificado, con el respaldo de un registro autenticado por el Estado.
Nivel 2 - Fichero de identidad verificada (sin presentación al FBI) ($249)
Para: empleadores privados, pequeñas empresas o profesionales independientes que no necesitan una autorización del FBI pero desean documentación verificada de presentación de identidad.
Incluye:
Verificación completa del DNI en persona (IA + humano)
Captura de fotos en la oficina
Recogida de huellas dactilares adheridas a los documentos de verificación
Declaración jurada notarial y Certificación notarial expedida por el Secretario de Estado de Florida que autentifica la capacidad y autoridad del notary
QR seguro Fichero de Identidad Provenance™ (Identity Provenance File™)
Resultado:
Un registro compacto y notarial que documenta la identificación presentada, la inspección realizada y la cadena de custodia, listo para compartir con clientes, empleadores o reguladores.
Personas reales que verifican credenciales reales - aquí mismo, en Florida. Eso no es automatización. Es responsabilidad, proporcionada con el mismo cuidado y atención personal que definen nuestro enfoque boutique.
La perspectiva del riesgo - Diligencia proporcionada
Cada organización tiene un nivel diferente de tolerancia al riesgo.
No se emplearía la misma diligencia debida para vender un coche usado que para comprar una empresa, y la verificación de la identidad funciona de la misma manera.
Para contrataciones de bajo riesgo, una simple comprobación de antecedentes puede ser suficiente. Pero cuando es mucho lo que está en juego -acceso a fondos, clientes, datos o la reputación de su empresa-, el Más allá de la comprobación de antecedentes proporciona documentación verificable que los controles estándar no pueden igualar.
El Identity Provenance File™ (expediente de verificación de identidad) ayuda a demostrar una diligencia debida proporcionada para los sectores regulados que requieren una verificación de identidad reforzada.
Por qué asociarse con Florida Document Specialists
No somos una gran empresa en la que los responsables de la toma de decisiones se esconden detrás de un árbol telefónico. - y eso es por diseño.
Como empresa familiar de Florida, acreditada y clasificada A+ por el Better Business Bureau de Florida Central, Combinamos la responsabilidad personal de personas reales con la misma documentación y el mismo rigor procedimental en los que confían las grandes instituciones.
Todas las inspecciones que realizamos se ajustan a una norma clara y repetible, nunca a una suposición de “a mí me parece bien”.
Lo llamamos:
Verificación humana en un mundo que se ahoga en la automatización.
Eso es personal. Es local. Eso es boutique.
Ejemplo - Cómo detiene nuestra verificación el fraude moderno
Escenario A - El problema de la “buena apariencia
El riesgo:
Un empleado de tienda o un agente de contratación echa un vistazo a un documento de identidad y lo da por bueno.
Una falsificación, una copia impresa o un deepfake se cuelan fácilmente.
Nuestra solución:
Nuestro técnico sostiene el documento de identidad físico, examina los elementos de seguridad táctiles y visuales y lo autentica mediante nuestro proceso de verificación de identidad KYC: lo compara con plantillas de muestras oficiales, comprueba la colocación del holograma, verifica la codificación de los datos y realiza Emparejamiento facial por IA entre la foto de la credencial y la persona viva.
No se trata de una suposición, sino de un procedimiento documentado con personal formado y material de referencia de identificación actualizado.
Escenario B - El truco de la imagen de una imagen
El riesgo:
Un solicitante muestra una foto del DNI de otra persona en su teléfono.
Pasa a simple vista, pero nunca tuvieron la credencial real.
Nuestra solución:
Necesitamos el documento de identidad o el pasaporte. Nuestro sistema lee la zona legible por máquina, valida los datos codificados y realiza Comparación facial con IA al sujeto vivo. Cualquier discordancia pone fin a la sesión.
Este sencillo paso supervisado por humanos elimina uno de los trucos de fraude de identidad más antiguos del libro - y ninguna plataforma automatizada de KYC puede igualarlo.
Escenario C - Deepfake Video o Identidad Sintética
El riesgo:
Un solicitante falsifica un vídeo de control de identidad en directo utilizando IA o un vídeo deepfake pregrabado.
Nuestra solución:
No nos basamos en sesiones KYC a distancia. Cada verificación se realiza en persona, bajo supervisión humana, con detección de vida, comparación de rostros por IA y una certificación notarial emitida por el Secretario de Estado de Florida que confirma la comisión activa del notary.
El resultado es un registro físico que ningún algoritmo puede falsificar.
Mientras otros siguen diseñando la solución...
En todo el país, los expertos en seguridad celebran conferencias y publican informes sobre cómo contener la oleada de fraudes de identidad y ataques de ingeniería social impulsados por la IA. Todavía están diseñando los sistemas destinados a proteger a empresas e instituciones de credenciales falsas, deepfakes e identidades sintéticas.
Ya hemos construido uno. En Fichero de Identidad Provenance™ (Identity Provenance File™) es la respuesta en el mundo real: un sistema de eficacia probada que combina el análisis biométrico, la inspección de documentos de identidad supervisada por personas y la autenticación estatal ante notario en un único registro verificable.
Mientras los expertos siguen hablando de cómo solucionar el problema, nosotros ya lo estamos resolviendo: de forma local, asequible y con la responsabilidad humana que la automatización no puede sustituir.
Lo que recibe
Cada Identity Provenance File™ proporciona un registro de verificación de identidad verificable y notariado - resultado de un servicio de verificación de identidad con sede en Florida que documenta el proceso realizado en nuestra oficina.
Recibirá los resultados en dos fases:
Entrega digital (en 24-48 horas laborables):
Sus datos iniciales Fichero de Identidad Provenance™ (Identity Provenance File™), El informe de verificación, que contiene todos los datos verificados -incluida la inspección del DNI, los resultados biométricos, la declaración jurada de la cadena de custodia y la documentación de apoyo- se entregará de forma segura como un enlace de descarga en PDF protegido por contraseña. Este archivo digital está completo y es adecuado para su uso inmediato con empleadores, clientes o agencias de licencias.Archivo final en papel (a la vuelta de la Secretaría de Estado de Florida):
La versión en papel de su Fichero de Identidad Provenance™ (Identity Provenance File™), con el adjunto Certificación notarial expedida por el Secretario de Estado de Florida que confirme el encargo y la autoridad del notary, Cuando finalice el proceso de certificación, se le enviará directamente por correo. Este paso suele tardar hasta 30 días, dependiendo del tiempo de respuesta de la Secretaría de Estado.
La única diferencia entre las dos versiones es la presencia de la certificación física expedida por el Estado - los datos de verificación en sí son idénticos.
Cada expediente completo tiene un formato que permite presentarlo de forma clara a los empleadores, las juntas de licencias o los auditores de cumplimiento, documentando con precisión qué se verificó, cómo se verificó y por quién.
Cada archivo refleja nuestro proceso de boutique - profesionales reales, inspección en persona y autenticación certificada por el estado, diseñados para organizaciones que valoran la responsabilidad tanto como el cumplimiento.
Próximos pasos hacia la confianza verificada
Haga su pedido en línea en cuestión de minutos, con opciones de verificación en la oficina o a través del móvil.
Su Fichero de Identidad Provenance™ (Identity Provenance File™) comienza con un sencillo paso: cumplimentar nuestro formulario de pedido seguro en línea. A partir de ahí, nuestro equipo le guiará a través de un proceso transparente y documentado que ofrece una prueba verificable de inspección de identidad y autenticación notarial.
Puede solicitar el servicio por sí solo o elija la opción Más allá de la comprobación de antecedentes que incluye su informe de antecedentes del FBI para una verificación completa.
Así es como funciona:
Envíe su pedido mediante nuestro formulario seguro en línea.
Complete su cita de verificación de identificación en persona (en nuestra oficina de Daytona Beach o en el sitio móvil).
Reciba su archivo digital en un plazo de 24-48 horas laborables.
Reciba su expediente final notarial en papel, con un Certificación notarial expedida por el Secretario de Estado de Florida que confirme el encargo y la autoridad del notary, una vez finalizada la tramitación estatal, normalmente en un plazo de 30 días.
Nuestro sistema está diseñado para pequeñas empresas, profesionales con licencia y organizaciones que desean una documentación de identidad que cumpla la normativa sin complejidad ni costes empresariales.
Es la verificación a nivel de conserjería simplificada: creada en Florida, fiable en todo el mundo.
