El fraude campa a sus anchas
Es triste, pero hay muchos estafadores en el mundo. Una forma en que los estafadores intentan robarle es preparando y registrando escrituras fraudulentas. Imagínese que un día se entera de que un desconocido es el propietario de su casa.
Dado que ofrecemos exactamente los servicios que atraen a los delincuentes, hemos implantado una política que exige que toda persona que encargue trabajos de escritura a nuestra empresa verifique su identidad mediante un proceso de selección de última generación.
ComplyCube
Utilizamos los servicios de ComplyCubeuna plataforma líder para automatizar Verificación de identidad (IDV) y Conozca a su cliente (KYC) flujos de trabajo de conformidad. Por lo que sabemos, somos la única empresa del sector que aplica este filtrado a los servicios de preparación y registro de escrituras.
¿A quién se examina?
- El propietario o propietarios antes de la firma, certificación notarial y registro electrónico; y
- Cualquier familiar o amigo que solicite la preparación de una escritura en nombre de otra persona.
¿Qué buscamos?
Se examina a todas las personas que intervienen en la ordenación, ejecución y registro de una escritura:
Análisis de documentos de identidad
- Análisis de las credenciales de identificación;
- Comparación de la foto de carné con un vídeo selfie para verificar que se trata de una persona viva; y
- Análisis de imágenes falsificadas.
Además, el nombre de cada persona se coteja con las siguientes bases de datos internacionales:
Grabación y archivo de vídeo y audio
Cada ejecución en línea (notarización a distancia) de una escritura se graba en vídeo y audio. Almacenamos estos datos de forma segura durante un mínimo de diez años.
¿Cuánto tiempo lleva todo esto?
Aunque parezca complicado, una persona suele tardar menos de cinco minutos en completar el proceso. Le enviaremos un enlace por correo electrónico y podrá seguir el proceso en su smartphone o tableta.
ES 
EN